Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) siber dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen Xinbi Guarantee’ye yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada Xinbi Guarantee’nin büyük ve yasa dışı bir çevrim içi pazar yeri işlettiği belirtildi.
Platformun Çinli siber suçlular tarafından yoğun şekilde kullanıldığı ve Amerikalıları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin yanı sıra kara para aklama gibi suç faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
İKİ KURULUŞ DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI
ABD Hazine Bakanlığı, Xinbi Guarantee’nin faaliyetlerini dijital para birimi ve diğer finansal hizmetlerle desteklediği belirtilen iki kuruluşu da yaptırım listesine ekledi.
Böylece platformla bağlantılı finansal hizmet sağlayıcılarına yönelik de yaptırım uygulanmış oldu.
24 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İŞLEM İDDİASI
Hazine Bakanlığı açıklamasında, Xinbi Guarantee üzerinden 2022’den bu yana 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
Platformun faaliyetlerinde bir mesajlaşma uygulamasının yanı sıra XinbiPay adlı kripto cüzdanının kullanıldığı aktarıldı.
ABD HAZİNESİNDEN ‘DOLANDIRICILIK AĞLARI’ MESAJI
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı mağdurlardan milyarlarca dolar çaldığını belirtti.
Bessent, ABD yönetiminin bu suç örgütlerini ortadan kaldırmak için birlikte hareket ettiğini ifade ederek Hazine Bakanlığının dolandırıcılık faaliyetlerinin arkasındaki ağları hedef almaya ve Amerikalıları korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
