AHBAP'ın deprem bölgesinde topladığı yardımlara ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dün 47 kişi gözaltına alınırken, derneğin 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira yardım topladığı ve bu yardımların kullanımına ilişkin dikkat çeken tespitler yapıldığı belirtildi. AHBAP'ın mali işlemlerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, toplanan yardımların nasıl harcandığına dair ayrıntılar yer aldı.
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında derneğin mali hesaplarının incelendiğini aktardı. Tokaz, 27 Temmuz itibarıyla derneğin mali yönetimine kayyum atanmasının ardından, görevlendirilen kayyum heyetinin bilirkişi heyeti eşliğinde AHBAP'ın tüm mali hesap hareketlerini incelediğini belirtti. Maslak'taki dernek binasından çuval çuval evrakların götürüldüğünü hatırlatan Tokaz, söz konusu belgelerin de incelemeye alındığını ve ilk bilirkişi raporunun hazırlandığını ifade etti.
Merve Tokaz, bilirkişi raporuna göre AHBAP'a 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira yardım parası toplandığını söyledi. Bu tutarın yaklaşık 4,2 milyar lirasının harcandığının tespit edildiğini belirten Tokaz, ancak harcamaların tamamının hangi kalemlere yapıldığının henüz belirlenemediğini aktardı. Tokaz, harcamaların bir bölümünün tespit edildiğini, bir bölümüne ilişkin incelemenin ise sürdüğünü ifade etti.
Bilirkişi raporunda dikkat çeken tespitlerden birinin de nakit para çekimleri olduğunu belirten Tokaz, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini söyledi.
Bu tutarın tek seferde 500 milyon lira olarak çekildiği örneklerin de bulunduğunu aktaran Tokaz, şöyle konuştu:
“Şimdi biz özellikle mali soruşturmalarda bu nakit çekim işlemini nerelerde görüyoruz? Para aklama yöntemleri olarak ele alınan hususlardan bir tanesi. Seyrini takip edememek. Para artık bankacılık sisteminin dışına çıktığı için nakit çekim yapılmış. Para artık sistem dışı kalıyor. Dolayısıyla bu paranın takibini yapmak da imkansız bir hale geliyor. Böyle bir tutar tespit edildi.”
29 ŞİRKET VE 7 ŞAHIS ŞİRKETİNE 1,75 MİLYAR LİRA TRANSFER
Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda ayrıca 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 750 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği belirtildi. Tokaz, yüksek tutarlı bazı harcamalar bulunduğunu ancak bu harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımının gerçekleştirilmediğinin tespit edildiğini aktardı. Bu nedenle söz konusu işlemlerde sahte fatura düzenlenmiş olabileceği hususunun da gündeme geldiğini söyledi.
KAMU KURUMLARINA YAPILAN YARDIMLARDA DA İNCELEME
Raporda, yardımların kamu kurumlarına belirtilen fatura tutarlarından çok daha düşük miktarlarda yatırıldığı yönünde tespitlerin de bulunduğu aktarıldı. Tokaz, ibraz edilen belgelerde belirtilen tutarlarla fiilen yapılan yardımlar arasında ciddi farklar bulunduğunun ifade edildiğini belirtti.
KONUT PROJELERİ İÇİN 2 MİLYAR LİRADAN FAZLA HARCAMA
AHBAP'ın deprem sonrasında farklı faaliyetler adı altında yardım topladığını hatırlatan Tokaz, bunların arasında deprem konutu yapımı ve depremzedelere yardım gibi çalışmaların da bulunduğunu söyledi. Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi heyetinin incelemelerinde, 2 milyar liranın üzerinde bir tutarın konut projeleri için harcandığının tespit edildiğini aktaran Tokaz, yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri dikkate alındığında bu tutarın oldukça yüksek olduğunun değerlendirildiğini ifade etti. Tokaz, bu durumun soruşturma tutanaklarında ciddi bir şüphe oluşturduğunun belirtildiğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde de ayrıca bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bu heyetin yapılan konutlarda ve okullarda yerinde, fiziki inceleme gerçekleştireceği belirtildi. İncelemede, yapılan konutların belirtilen harcama tutarını gerçekten karşılayıp karşılamadığı tespit edilecek.
1 MİLYAR LİRADAN FAZLA MAL VE HİZMET ALIMI
Bilirkişi raporunda, toplanan bağışların 1 milyar liranın üzerinde bir bölümünün mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı yönünde tespit de yer aldı. Ancak bu alımların tam olarak nereye harcandığının ve hangi mal veya hizmetlerin satın alındığının henüz tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Bu nedenle soruşturma kapsamında ikinci bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiği aktarıldı.
