Düzenlemelerin temelinde suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler yer alıyor.
YAPTIRIM LİSTELERİ İÇİN BİLGİ AKIŞI HIZLANACAK
Yeni düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin daha hızlı paylaşılması sağlanacak.
Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.
Bu uygulamayla yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşlara ilişkin güncel bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor.
FİNANS KURULUŞLARINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, başta bankalar ve diğer finans kuruluşları olmak üzere, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.
Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal işlemlere ilişkin bildirim ve müdahale sürecinin hızlandırılması sağlanacak.
MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlar da yeniden belirlendi.
2 BİN 750 LİRALIK SINIR 5 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
Yeni düzenlemeyle farklı işlem ve bildirim basamaklarında kullanılan bazı tutarlar da artırıldı.
MASAK'ın yaptırım listeleri ve finansal işlemlerdeki parasal sınırlara ilişkin düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni uygulamayla BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin işlemlerin MASAK'a bildirilmesi sürecinde değişikliğe gidilirken, bazı finansal işlem ve bildirimlerde kullanılan parasal limitler de güncellenmiş oldu.
