Kiralık IBAN'ların yasa dışı bahis çeteleri tarafından kullanımının deşifre edilmesinin ardından yeni bir yöntem ortaya çıktı. Paravan şirket ve sahte fatura çarkı üzerinden ilerleyen şebekelerin, MASAK ve emniyetin sıkı takibinden kaçmak için şirketleri kullanarak para trafiğini gizlemeye çalıştığı belirtildi.PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİBilişim Uzmanı Emre Özcan, yasa dışı bahis şirketlerinin kiralık IBAN yönteminin ortaya çıkmasının ardından yeni bir yöntem geliştirdiğini söyledi.Özcan, şebekelerin nalbur, hırdavat gibi alanlarda şirketler kurarak, bu şirketler üzerinden para alıp fatura kesmeye ve işlemlere gerçek bir ticari faaliyet görüntüsü vermeye başladığını belirtti:Yasa dışı bahis şirketleri, kiralık IBAN yönteminin deşifre olmasıyla birlikte yeni yöntem geliştirdi. Yasa dışı bahis, nalbur, hırdavat şirketleri açarak sahte şirketler üzerinden para alıp fatura keserek gerçek işlem görüntüsü vermeye başladılar.
Kiralık ya da bir başkasına ait IBAN'ları kullanmayıp yeni bir yöntemle ilerliyorlar. Yüklü bir hacimle bu şirketleri bu paravan ticarette kullanıyorlar.MASAK VE SİBER SUÇLARIN RAPORLARIYLA ORTAYA ÇIKTIYeni yöntem, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı raporlarla gün yüzüne çıktı. Denetimlerden kaçmak isteyen şebekelerin; oto kiralama, inşaat, nalbur ve hırdavat gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyormuş izlenimi veren paravan şirketler kurduğu belirtildi.
Bu şirketler üzerinden yapılan para hareketlerinin, gerçek bir ticari faaliyet görüntüsü verilerek gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.ŞİRKETTEN ŞİRKETE FATURA KESİYORLARBilişim Uzmanı Emre Özcan, şebekelerin birden fazla şirket kurarak para trafiğini dağıttığını ve işlemleri ticari bir alışveriş gibi göstermeye çalıştığını anlattı:Bu şirketler farklı farklı şirketler açtığı için işlem hacmi yüklediğinde diğer şirketten fatura alıyorlar, ticari bir işlem görüntüsü vermeye devam ediyorlar.BAHİS PARALARI TİCARİ İŞLEM GİBİ GÖSTERİLİYORBahis oynayanlardan toplanan paraların bu paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, ardından işlemlerin ticari bir alışveriş gibi gösterilerek faturalandırıldığı belirtildi. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin doğrudan bahis faaliyetiyle bağlantılı görünmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.YENİ KULLANICIYA KRİPTO, ESKİ KULLANICIYA PARAVAN ŞİRKETŞebekelerin para toplama yöntemlerinin de farklılaştığı belirtildi. Tespitlere göre, yeni kullanıcılardan kripto para üzerinden ödeme alınırken, eski kullanıcılardan ise paravan şirketler aracılığıyla para toplandığı ifade edildi.Emre Özcan, yöntemi şöyle anlattı:Yeni gelen müşterilere kripto hesabı üzerinden ödemelerini alıyorlar.
Açtıkları şirketler üzerinden ödemelerini alıyorlar.Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kanallara dağıtılarak finansal sistem içerisinde yasal bir ticari faaliyet görüntüsü altında dolaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. İLGİLİ HABER TÜRKİYE Cem Küçük hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı: Hesaba 35 milyon TL'lik para girişi
