Şüphelilerin, yatırım yapacak kişilere TRUST WALLET isimli uygulamayı indirttiği, yatırılmak üzere gönderilen paraları ise kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardıkları tespit edildi.SADECE BİR KİŞİYİ 4 MİLYON 519 BİN 700 TL DOLANDIRMIŞLAR Şüphelilerin, paravan şirketlere ait IBAN hesaplarında bulunan paraları İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli adı altında aktardıkları, ayrıca döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına transfer ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında Gölcük'te ikamet eden bir müştekinin, bu yöntemlerle şüphelilere ait hesaplara 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.Gözaltına alınan 17 şüpheli, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
